GAFI

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Réunion du Groupe d'Action Financière à Orlando du 16 au 22 juin 2019

Du 16 au 22 juin 2019, l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) s’est rendue à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Orlando (Floride).... Lire la suite

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Les Nations Unies adoptent la première résolution dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme

Le 28 mars, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2462 sur la lutte contre le financement du terrorisme, la première dédiée spécifiquement à cette problématique. Présenté à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de Sécurité, le texte est placé sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à des sanc... Lire la suite

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Brèves de l'ASEAN semaine 9 (2019)

Brèves de l'ASEAN semaine 9 (2019)... Lire la suite

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Plénière du Groupe d'action financière (GAFI) de février 2018 : compte-rendu des travaux

La plénière du Groupe d’action financière (GAFI) s’est tenue du 18 au 23 février 2018 à Paris. Les travaux techniques de l’institution intergouvernementale, notamment concernant la lutte contre le financement de la prolifération d’une part, et le partage d’informations d’autre part, se sont poursuivis. La plénière a également adopté son nouveau plan opérationnel de lutte contre le financement du t... Lire la suite

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Le GAFI (FATF) salue les progrès enregistrés par la Bosnie-Herzégovine et la retire de sa liste grise en date du 23 février 2018

Lors de la plénière du GAFI (Le Groupe d’action financière ) qui  s’est tenue le 23 février 2018, les progrès très importants de la Bosnie-Herzégovine ont été salués et le pays a été sorti de la liste grise. Le GAFI se félicite des avancées significatives accomplies par la Bosnie-Herzégovine dans l'amélioration de son régime de LAB-FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terror... Lire la suite

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Plénière du Groupe d'action financière (GAFI) : compte-rendu des travaux

La plénière du Groupe d’action financière (GAFI) s’est tenue du 20 au 24 février 2017 à Paris. Les travaux techniques de l’institution intergouvernementale, notamment ce qui concerne la connaissance et la compréhension des flux financiers liés au financement du terrorisme ainsi que l’identification des bénéficiaires effectifs, se sont poursuivis. Le ministre de l’Economie et des Finances est inter... Lire la suite